为赚快钱“孤注一掷”？宝山警方重拳出击，抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人

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为赚快钱“孤注一掷”？宝山警方重拳出击，抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人

时间 :2023-08-28 19:40:39 来源 : 上海宝山

(资料图片)

为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动提供银行账户、第三方支付平台账户等帮助转移赃款的行为，俗称“跑分”。这不仅是“为虎作伥”，还会给警方的追赃挽损工作造成重重阻碍。近期，宝山警方依托辖区金融网点和反诈中心预警，成功破获2起“帮信”犯罪案件，成功抓获7名犯罪嫌疑人。

日前，上海市公安局宝山分局高境派出所接到某商业银行预警信息称，该行储户宗某的资金流水明显异常，并预约大额取现业务，需民警到场核查。接到预警后，民警迅速到场处置。经了解，宗某的银行账户近期收到不同账户汇来的大量资金，总金额近60万元，而资金到账后不久便被人取走。面对民警的问询，宗某神情慌张，支支吾吾无法说清这些资金的来源、用途以及去向。在民警的追问下，宗某的心理防线彻底崩溃，如实交代了自己以每张6000元的价格出借名下多张银行卡，并抽取佣金帮人“跑分”。

根据宗某的供述，民警迅速出击，成功抓获与宗某接头的犯罪嫌疑人胡某、王某和程某。3人到案后交代：他们均受境外诈骗团伙指使，与宗某接头后，利用宗某银行卡取现并再次转入诈骗团伙指定的银行账户，每人还从中非法获利6000多元。

无独有偶，近日，友谊路派出所接到上海市反电信网络诈骗中心预警称，来沪人员章某曾多次向诈骗分子的银行账户转账，存在被骗可能。接到指令后，民警立即赶往章某的暂住地核查情况，在与章某接触时，民警发现他神情紧张，对民警的问题答非所问，十分可疑，于是决定将其带所做进一步调查。

调查中，民警发现章某并非电信网络诈骗的潜在受害人，而是为虎作伥的“帮信”犯罪嫌疑人。据章某交代：他因急需资金周转，在网上找到了一个赚“快钱”工作，并根据指示办理了多张银行卡。其间，另外两名嫌疑人来到他的住所，多次利用他的手机和银行卡进行转账，转账完成后，还给予他2000元左右的好处费，而截至被查获时，转账金额已达100余万元。

根据章某的供述，民警又成功抓获犯罪嫌疑人黄某、吴某。2人到案后交代：他们系在某网络平台寻找工作时，被电诈分子招募，许以每天800元的薪酬，专门从事“跑分”活动。

目前，7名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宝山警方依法刑事拘留。

警方提醒：勿贪小便宜，莫赚不义财。为了蝇头小利充当电诈分子的帮凶，提供个人电话卡、银行卡、第三方支付平台账户、收款码等帮助电诈分子转移赃款的行为，必将会受到法律的严惩。

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